Почему частная компания перечислила Министерству обороны миллионы драмов?

В 2011 году компания «Сос-Стимул», занимающаяся экспортом чугуна, взяла в «Банке Анелик» кредит для развития бизнеса и в качестве залога представила принадлежащую Левону Геворгяну и Меружану Варданяну недвижимость. Львиная доля суммы кредита по непонятным причинам была перечислена Министерству обороны, после чего компания не смогла произвести выплаты, а принадлежавшая Меружану Варданяну недвижимость продолжает оставаться заложенной. В дальнейшем руководители компании предстали перед судом.

Согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры, в 2009-2011 годах компания «Сос-Стимул» занималась экспортом чугуна, затем приостановила и впоследствии возобновила свою деятельность. Владельцем компании в 2009-2014 годах, согласно электронному реестру юридических лиц, был Грант Геворгян. Согласно обвинительному заключению, предприниматель и бухгалтер Лейла Галстян была заинтересована экспортом чугуна и предложила племяннику Гранта Геворгяна Левону Геворгяну заняться этим бизнесом, подчеркнув, что для бизнеса нужна компания с чистой историей. «Сос-Стимул» являлась такой компанией, и акционер Грант Геворгян наделил Лейлу Галстян управленческими функциями.

Компания прекратила свою деятельность в 2011 году, а затем решила привлечь кредитные средства, чтобы продолжить вести бизнес. В феврале 2011 года «Сос-Стимул» обратилась в «Банк Анелик» за кредитом в размере 250 000 долларов и, согласно обвинительному заключению, предоставила банку ложный залог, отметив, что для привлечения кредита компания заложила 1000 тонн чугуна, которые фактически не принадлежали компании. В дальнейшем личные отношения Лейлы Галстян и Левона Геворгяна ухудшились, после чего, по данным прокуратуры, Левон Геворгян подделал документы, а «Сос-Стимул» не выполнил свои кредитные обязательства. Лейле Галстян и Левону Геворгяну было предъявлено обвинение в превышении полномочий сотрудниками коммерческих организаций и подделке документов. Геворгян признал обвинение, а Лейла Галстян — нет. В суде, однако, оба были оправданы только на том основании, что в результате их преступных действий банку не был причинен какой-либо фактический ущерб, поскольку дом Варданяна по сей день заложен в банке.

Кредитные средства – Министерству обороны

В день получения кредита в размере 91 млн драмов (250 тыс долларов) «Сос-Стимул» перечислила Министерству обороны 88 млн драмов, отметив в качестве обоснования выражение «в обмен на товар», хотя кредит был предоставлен компании для пополнения оборотных средств.

«Платформа проверки фактов» поинтересовалась у Министерства обороны, в обмен на какие товары «Сос-Стимул» перевела на счет министерства 88 млн. драмов. Согласно полученному 8 ноября ответу Министерства обороны, «информации о покупке товаров нет», товаров компании МО также не передавало. В то же время в министерстве сообщили, что «Сос-Стимул» передала МО более 199 миллионов драмов, «оформленных как денежная помощь» (цифры, приведенные в обвинительном заключении и предоставленные нам МО, существенно отличаются друг от друга). Счета-фактуры, переданные «Сос-Стимул» Министерству обороны, также отсутствуют. Допрошенные в рамках уголовных дел являются родственниками Лейлы Галстян и Левона Геворгяна, представителями «Банка Анелик», однако, согласно обвинительному заключению, сотрудники Министерства обороны допрошены не были, и никаких разъяснений относительно того, какие сделки были заключены между МО и компанией также нет.

Заложенная во имя развития бизнеса недвижимость Меружана Варданяна

Как мы уже отметили, с целью привлечения кредита компания «Сос-Стимул» заложила принадлежащее Левону Геворгяну и жителю Еревана Меружану Варданяну невдвижимое имущество. Меружан Варданян познакомился с Лейлой Галстян через посредника. Принадлежащая ему в селе Джрвеж недвижимость была заложена ранее. Галстян и Варданян договорились заплатить необходимую сумму, снять залог с дома и снова заложить с целью получения кредита для «Сос-Стимул». Стороны также договорились взять на работу Меружана Варданяна. Варданян несколько месяцев проработал «Сос-Стимул» и никаких претензий за этот период у него нет. «Я ходил к сборщикам металла, договоривался с ними о цене за тонну. Мы заказывали контейнеры и сдавали их. Работали с «Апавен». Экспортировали металл в Иран, Индию, Вьетнам», — рассказывает Меружан Варданян.

Затем, когда отношения между Лейлой Галстян и Левоном Геворгяном обострились, выплаты кредита не были произведены. «Министерство обороны получило деньги от компании, но говорит, что, поскольку с компанией нет договора о передаче товаров, я рассматриваю это как поддержку. Но в бумагах перевод упоминается как оплата за товар, почему ты принял его как поддержку?» — задается вопросом Варданян. После революции они обратились в правоохранительные органы с просьбой изучить сделку между МО и «Сос-Стимул», но новостей пока нет.

Транспортно-экспедиторская компания «Апавен» несколько лет назад подала иск против «Сос-Стимул» за несоблюдение обязанностей договора. Около 60 миллионов драмов было конфисковано у компании в пользу «Апавен».

Лейла Галстян: МО не поставляло нам чугун

В беседе с «Платформой проверки фактов» Лейла Галстян отметила, что у них была договоренность с Министерством обороны по вопросу покупки чугуна. Они взяли в «Банке Анелик» кредит, большая часть которого была направлена на приобретение чугуна у Министерства обороны для улучшения положения компании. «Это длинная история. От МО никакого товара мы не получили, однако деньги были перечислены. Мы прошли через суды, но все равно ничего не получили», — сказала Галстян. По вопросу сделки с Министерством обороны 1,5 года назад они обратились в Службу национальной безопасности, но никаких новостей у них нет.

До настоящего времени недвижимость, принадлежащая Меружану Варданяну, продолжает оставаться в залоге у «Банка Анелик», банк хочет продлить взыскание задолженности по квартире Варданяна, однако Варданян до сих пор не признан пострадавшей стороной по уголовному делу, возбужденному Следственным департаментом СНБ.

Варданян представил сообщение о совершении коррупционного преступления в СНБ, Специальную следственную службу, Генеральную прокуратуру, но правоохранительные органы молчат и не принимают мер, чтобы выяснить реальную цель огромной суммы, перечисленной Министерству обороны компанией ООО «Сос-Стимул». А Лейла Галстян и Левон Геворгян были оправданы лишь по той причине, что компания не причинила никакого ущерба банку, поскольку дом Варданяна заложен в банке, и банк в любой момент может потребовать, чтобы конфискация суммы невыплаченного кредита распространилась и на дом Варданяна.

Мкртич Карапетян